Голосование (30.06.2015)

Опубликовано: 12.02.2015
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: АО "ТАШКЕНТСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Сокращенное: АО «ТашТЭЦ»
Наименование биржевого тикера:  
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бобура 58
Почтовый адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бобура 58 индекс: 100090
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Официальный веб-сайт: tashtec.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Вид общего собрания: годовое

Дата проведения общего собрания:

внеочередное
30.06.2015 г.
Дата составления протокола общего собрания: 03.07.2015 г.
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Бобура 58
   
Кворум общего собрания: 100%
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% кол-во % кол-во  %
кол-во
1. Утверждение годового отчета директора общества «О выполнении основных параметров бизнес-плана развития общества за 2014 г. » 100 204 8160 0 0 0 0
2.

Продление трудового договора с Мубаракшиным Р.Г. на   должности директора общества сроком на 1 год.

52 106 5880 0 0 48 98 2280
3.

Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению норм корпоративного управления в 2014 г.

100 204 8160 0 0 0 0
4. Утверждение акта Ревизионной комиссии и заключения внешнего аудитора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год. 100 204 8160 0 0 0 0
5. Избрание членов в состав Наблюдательного совета общества. Кумулятивное голосование
6. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах,         счета прибылей и убытков за 2014 г. 100 204 8160 0 0 0 0
7. Утверждение распределения прибыли   и убытков общества по итогам 2014 г., размер и порядок выплаты годовых дивидендов. 100 204 8160 0 0 0 0
8. Выбор аудиторской организации общества на 2015г.   и определение предельного размера оплаты ее услуг.  
  ООО «AUDIT-VARN» - 12 млн. сум 0 0 0 0 0 0
  ООО «MARIKONAUDIT» - 12 млн. сум 0 0 0 0 0 0
  ООО «KONSAUDITINFORM » - 9,5 млн. сум 0 0 0 0 0 0
  OOO «NAZORAT-AUDIT»- 6 млн.сум 100         204 8160        
  ООО «Buxgalter-Audit» - 15 млн. сум 0 0 0 0 0 0
9. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.  
  Турсунов Умид Закиржанович 100 204 8160 0 0 0 0
  Махмудов Неъмат Журакулович 0 0 0 0 0 0
  Курамшина Сожида Александровна 100 204 8160 0 0 0 0
  Мадаминов Фаррух Фарходович 100 204 8160 0 0 0 0
10. Утверждение организационной структуры общества. 100 204 8160 0 0 0 0
11. Утверждение внесение изменений и дополнений в Устав общества. 100 204 8160 0 0 0 0
12. Утверждение внесение изменений и дополнений в положение «Об исполнительном органе АО «ToshkentIEM», «Об общем собрании АО «ToshkentIEM» и «О наблюдательном совете АО «ToshkentIEM». 100 204 8160 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.

Утвердить отчет директора «О выполнении основных параметров годового «бизнес-плана развития общества за 2014 г. и за 4 квартал 2014 г.

2.

Утвердить кандидатуру Мубаракшина Р.Г. на должность директора АО «ToshkentIEM» сроком на 1 год, при этом учесть, что в случае отрицательных результатов прохождения аттестации, пересмотреть кандидатуру Мубаракшина Р.Г. на должность директора АО «ToshkentIEM».

3.

Утвердить отчет Наблюдательного совета   АО «ToshkentIEM» по cоблюдению норм корпоративного управления в 2014 г. и признать деятельность Наблюдательного совета общества за 2014 год удовлетворительной.

4. Принять к сведению и утвердить акт Ревизионной комиссии и заключение внешнего аудитора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 г.
5 Избрать в Наблюдательный совет, .Госповеренный – Ташкентбаев И.Э., Нуруллаев Л.И., НамозовЖ.К., Райимкулов А.С., Хакимов О.А
6. Принять к сведению и утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, счет прибылей и убытков за 2014г.
7.

Чистую прибыль общества, полученную в 2014 году в размере 29784 тыс. сум, распределить следующим образом:

- на формирование Резервного фонда             - 1 489 200   сум            

- на выплату дивидендов, всего                     - 13 522 240 сум    

- в т.ч.:

по привилегированным акциям                       - 10 450 000 сум                                      

(размер дивиденда на 1 акцию – 250 сум)

по простым акциям                                          - 3 072 240 сум    

(размер дивиденда на 1 акцию – 1 сум 50 тий.)

в т.ч.:ГАК «Узбекэнерго»                                - 1 598 820. сум                                  

по доле государство                                       - 1 473 420 сум    

На развитие производства предприятия

с последующей капитализацией

в уставный фонд общества                              - 11 794 160 сум                  

Общий размер вознаграждение – 2 978 400 сум                

вознаграждение членам Наблюдательного совета - 893520 сум

Ревизионной комиссии – 297 840 сум

Директору - 148 920 сум

Активам трудового коллектива – 1 638 120 сум

8.

Утвердить аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT»

Внешним аудитором общества на 2015 г. предельным размером оплаты ее услуг – 6 млн. сум.

9. Избрать в состав Ревизионной комиссии: Турсунов У.З., Курамшина С.А., Мадаминов Ф.Ф.
10. Утвердить организационную структуру АО «ToshkentIEM» с учетом современных методов корпоративного управления, как указано в Указе Президента РУз от 24 апреля 2015года №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
11. Утвердить изменения и дополнения устав акционерного общества «ToshkentIEM»
12.

- Утвердить изменения внесенные «Об Общем собрании акционеров» согласно приложению.

- Утвердить изменения внесенные «О Наблюдательном совете» согласно приложению.

- Утвердить изменения внесенные «Об Исполнительном органе» согласно приложению.

Избрание членов наблюдательного совета:
Нуруллаев Л.И.
Ташкентбаев И.Э.  
Хакимов О.А.
Райимкулов А.С.        
Намозов Ж.К.
 
Информация о кандидатах Кол-во голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
кол-во тип
1 Нуруллаев Л.И.

Начальник УЭЭ ГАК «Узбекэнерго»

- - 1 421 173,3
2 Ташкентбаев И.Э.   Главный специалист Кабинета Министров - - 1 473 420    
3 Хакимов О.А. Начальник отдела Госкомконкуренции - - 1 473 420    
4 Райимкулов А.С.         Главный специалист УЭП ГАК «Узбекэнерго - - 1 421 173,3
5 Намозов Ж.К. Главный юрисконсульт ГАК «Узбекэнерго» - - 1 421 173,3
6 Маматов Н.Ш. Главный экономист Минфин РУз - - 982 280  
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав  
       
Наш адрес: Телефон: Факс: E-mail:
г.Ташкент, ул.Бобура, 58.

(+998 71) 255-35-21

(+998 71) 215-60-91
info@tashtec.uz, 
tashtec@mail.ru