Голосование (30.06.2016)

Опубликовано: 17.08.2016
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% кол-во % кол-во % кол-во
1. Утверждение регламента общего собрания акционеров, состава счетной комиссии. 100 204 8160 0 0 0 0
2. Утверждение годового отчета генерального директора общества «О выполнении основных параметров бизнес-плана развития общества за 2015 год. 100 204 8160 0 0 0 0
3. Продление трудового договора с Мубаракшиным Р.Г. на должности генерального директора общества сроком на 1 год 100 204 8160 0 0 0 0
4. Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению норм корпоративного управления в 2015 году. 100 204 8160 0 0 0 0
5. Утверждение заключений Ревизионной комиссии и внешнего аудитора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. 100 204 8160 0 0 0 0
6. Избрание членов в состав Наблюдательного совета общества. Кумулятивное голосование
  Рахматуллаев Х.Х. X
  Нуруллаев Л.И.       X
  Намозов Ж.К.                   X
  Райимкулов А.С. X
  Хакимов О.А.                                           X
  Салайдинов С.А. 0
7 Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, счета прибылей и убытков за 2015 год. 100 204 8160 0 0 0 0
8 Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам 2015 года, размер и порядок выплаты годовых дивидендов.  
1-вариант 52 106 5880 0 0 48 98 2280
2-вариант 48 98 2280 0 0 52 106 5880
9 Выбор аудиторской организации общества на 2016 год и определение предельного размера оплаты ее услуг.  
  ООО « AMULET- AUDIT » - 8,5 млн. cум 100 204 8160 0 0 0 0
  ООО «KONSAUDITINFORM » - 10   млн. сум 0 0 0 0 0 0
  OOO «NAZORAT-AUDIT»- 9млн.сум 0 0 0 0 0 0
10 Избрание членов Ревизионной комиссии общества.  
  Нигматов С.А. X          
  Турсунов У.З. X          
  Махмудов Н.Ж. 0          
  Курамшина С.А. X          
11 Внедрение Кодекса корпоративного управления в АО «Таш ТЭЦ». 100 204 8160 0 0 0 0
12 Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность АО «Таш ТЭЦ». 100 204 8160 0 0 0 0
13 Утверждение Устава общества в новой редакции 100 204 8160 0 0 0 0
14. Об утверждении внутренних документов АО «Таш ТЭЦ», в том числе Положения об общем собрании акционеров в новой редакции, о наблюдательном совете в новой редакции, о ревизионной комиссии в новой редакции, об исполнительном органе в новой редакции, о порядке действий при конфликте интересов, о внутреннем контроле, о дивидендной политике. 100 204 8160 0 0 0 0
15 Утверждение организационной структуры общества. 100 204 8160 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить регламента общего собрания акционеров, состава счетной комиссии.
2. Утвердить отчет генерального директора «О выполнении основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2015 год.
3. Утвердить кандидатуру Мубаракшина Р.Г. на должность генерального директора общества сроком на 1 год.
4. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Таш ТЭЦ» по cоблюдению норм корпоративного управления в 2015году и признать деятельность Наблюдательного совета общества за 2015 год удовлетворительной.
5. Утвердить акт Ревизионной комиссии и заключение внешнего аудитора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
6 Избрать в Наблюдательный совет, Госповеренный – Рахматуллаев Х.Х, Нуруллаев Л.И., Намозов Ж.К., Райимкулов А.С., Хакимов О.А.
7. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, счет прибылей и убытков за 2015г.
8.

Утвердить распределение прибыли по итогам 2015г.:

1) на формирование Резервного фонда - 73 220 950 сум;

2) на выплату дивидендов, всего – 156 893 440 сум, из них:

- по привилегированным акциям - 10 450 000 сум (на 1 акцию – 250 сум);

- по простым акциям - 146 443 440 сум (на 1 акцию – 71 сум 50 тийин) в т.ч.:

- по доле АО «Узбекэнерго» - 76 210 420 сум;

- по государственной доле - 70 233 020 сум;

Дивиденды выплатить денежными средствам. Выплату дивидендов акционерам - физическим лицам, работающим в обществе производить через пластиковые карточки, не работающим через кассу общества, юридическим лицам – перечислением на расчетные счета. Выплату произвести не позднее 60 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения об их выплате.

3) на развитие производства предприятия с последующей капитализацией в уставный фонд общества - 1 087 862 710 сум;

4) на вознаграждение органам управления и контроля общества, а также трудового коллектива – 146 441 900 сум, из них:

- вознаграждение членам Наблюдательного совета – 26 048 000 сум;

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 9 768 000 сум;

если заседание РК не проведено ежеквартально, то общая сумма вознаграждения членам РК делится на 4 и 3/4 прибавляется в сумму вознаграждения актива трудового коллектива.

- вознаграждение генеральному директору- 5 209 600 сум;

- вознаграждение трудовому коллективу – 105 416 300 сум.

9. Утвердить аудиторскую организацию ООО «AMULET- AUDIT»   внешним аудитором общества на 2016 год с предельным размером оплаты ее услуг – 8,5 млн. сум.
10. Избрать в состав Ревизионной комиссии: Турсунов У.З., Курамшина С.А., Нигматов С.А.
11. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9 (рег. № 02-02/1-187 от 11.02.2016г.).
12.

Утвердить форму сообщения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления согласно приложению №_.

Исполнительному органу обеспечить публикацию в средствах массовой информации, в том числе на корпоративном веб-сайте информацию по утвержденной форме.

Наблюдательному совету общества обеспечить контроль над своевременным выполнением мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления.

13. Утвердить устав АО «ТашТЭЦ» в новой редакции.
14. Утвердить Положения «Об общем собрании акционеров АО «ТашТЭЦ» в новой редакции, «О наблюдательном совете АО «ТашТЭЦ» в новой редакции, «О ревизионной комиссии АО «ТашТЭЦ» в новой редакции, «Об исполнительном органе АО «ТашТЭЦ» в новой редакции, «О порядке действий при конфликте интересов в АО «ТашТЭЦ», «О внутреннем контроле АО «ТашТЭЦ», «О дивидендной политике АО «ТашТЭЦ».
15. Утвердить организационную структуру АО «ToshkentIEM» согласно приложению №__ к настоящему протоколу.
Избрание членов наблюдательного совета:
Нуруллаев Л.И.
Рахматуллаев Х.Х.
Хакимов О.А.
Райимкулов А.С.      
Намозов Ж.К.
 
Информация о кандидатах Кол-во голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
кол-во тип
1 Нуруллаев Л.И.

Начальник УЭЭ АО «Узбекэнерго»

- - 2 048 160
2 Рахматуллаев Х.Х

Начальник отдела Минэкономики РУз.

- - 2 048 160
3 Хакимов О.А. Начальник отдела Госкомконкуренции - - 2 048 160
4 Райимкулов А.С.       Главный специалист УЭП АО «Узбекэнерго - - 2 048 160
5 Намозов Ж.К. Главный юрисконсульт АО «Узбекэнерго» - - 2 048 160
6 Салайдинов С.А.

помощник Председателя правления АО «Узбекэнерго»

- - 0

 

 

       
Наш адрес: Телефон: Факс: E-mail:
г.Ташкент, ул.Бобура, 58.

(+998 71) 255-35-21

(+998 71) 215-60-91
info@tashtec.uz, 
tashtec@mail.ru