Положение об исполнительном органе (2015 г.)

Опубликовано: 13.02.2015
 

«УТВЕРЖДЕНО»

общим собранием акционеров АО «ТашТЭЦ»

Нуруллаев Л.И.

__________________

   «   »                 2015г. протокол №

                        М.П.

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТАШКЕНТСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

 

 

г. Ташкент – 2015 г.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения

2. Порядок избрания (назначения) и прекращения полномочий генерального директора

3. Права и обязанности генерального директора общества

4. Ответственность генерального директора общества

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу исполнительного органа акционерного общества «Ташкентская Теплоэлектроцентраль» (далее – общество) избрание (назначения) генерального директора общества, а также его права и обязанности.

1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, компетенция которого определяется законодательством, уставом общества, трудовым договором и настоящим Положением.

1.3. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (доверительному управляющему).

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом общества, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

2. ПОРЯДОК (ИЗБРАНИЯ) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор общества избирается (назначается) наблюдательным советом общества сроком на один год, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

2.2. Кандидат на должность генерального директора обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.

2.3. Представляя ту или иную кандидатуру на должность генерального директора, председатель наблюдательного совета информирует об условиях заключения договора, размерах заработной платы, вознаграждения и компенсаций за управленческую деятельность, и согласии кандидата на заключение договора, подтвержденном личным заявлением кандидата.

2.4. Решение наблюдательного совета об избрании (назначении) генерального директора принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

2.5. Кандидаты на должность генерального директора общества могут присутствовать на заседании наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

2.6. После избрания (назначения) кандидатуры на должность генерального директора наблюдательный совет заключает с ним договор на исполнение обязанностей генерального директора, сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с генеральным директором должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

2.7. Размеры вознаграждений генерального директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и определяются по итогам финансового года.

2.8. Наблюдательный совет вправе прекратить (расторгнуть) договор с генеральным директором общества при нарушении им условий договора.

2.9. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с генеральным директором общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием).

2.10. Решение наблюдательного совета о прекращении (расторжении), в том числе досрочном прекращении, договора с генеральным директором принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

2.11. В случае принятия наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий генерального директора общества, вопрос о передаче полномочий директора общества другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании с назначением временно исполняющего обязанности генерального директора общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

3.1. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета.

3.2. Генеральный директор действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом общества, настоящим положением, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

3.3. Генеральный директор вправе:

  • без доверенности действовать от имени общества, представлять интересы общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
  • открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах общества;
  • заключать от имени общества сделки и подписывать договора (контракты) с клиентами общества, а также с другими организациями и предприятиями;
  • подписывать документы от имени общества;
  • в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами общества;
  • определять и утверждать штатное расписание сотрудников;
  • принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;
  • в соответствии с трудовым законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами, устанавливать оплату труда (всех видов премий, надбавки, доплаты и коэффициентов трудового участия) сотрудникам общества;
  • утверждать положения о структурных подразделениях общества и должностные инструкции работников общества;
  • выдавать доверенности от имени общества;
  • издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества;
  • утверждать внутренние нормативные документы общества, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
  • иные права, в соответствии с законодательством, уставом общества и трудовым договором.

3.4. Обязанности генерального директора:

  • осуществление руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
  • защита интересов общества в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;
  • организация исполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;
  • обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений общества;
  • обеспечение выполнения договорных обязательств общества;
  • обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
  • руководство разработкой программ и бизнес-планов развития общества, организация и контроль их исполнения;
  • обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности общества;
  • обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;
  • ежеквартально отчитывается перед наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;
  • беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества;
  • обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
  • сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну общества, определяется наблюдательным советом;
  • обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками общества;
  • принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников общества;
  • поддержание трудовой дисциплины;
  • обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников общества;
  • участие в коллективных переговорах, выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений, выполнение обязательств по коллективному договору;
  • предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и наблюдательному совету общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
  • соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
  • уведомление наблюдательного совета общества, в случае его аффилированности в совершении обществом сделки;
  • соблюдение требований действующего законодательства, устава общества и иных внутренних документов общества.

3.5. Конкретные права и обязанности генерального директора общества оговариваются в договоре с ним.

3.6. Совмещение функции генерального директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

4.1. Генеральный директор общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах общества и нести ответственность в установленном порядке.

4.2. Генеральный директор общества в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг обществу. Генеральный директор обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в обществе и проинформировать об этом приостановлении наблюдательный совет общества.

4.3. Генеральный директор общества несет ответственность перед обществом за ущерб, причиненный обществу в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом общества.

4.4. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к директору общества о возмещении убытков, причиненных обществу.

       
Наш адрес: Телефон: Факс: E-mail:
г.Ташкент, ул.Бобура, 58.

(+998 71) 255-35-21

(+998 71) 215-60-91
info@tashtec.uz, 
tashtec@mail.ru